Der Kampf gegen Geldwäsche setzt sich fort. Das Finanzministerium möchte die sogenannte Anti-Geldwäsche-Einheit stärken, heißt es. Die Einheit hat Berichten nach zwischen 2020 und 2022…
Die Geldwäschebekämpfung in Deutschland ist nach Meinung des Deutschen Richterbundes (DRB) nicht effektiv genug. So wäre die sogenannte Zoll-Spezialeinheit FIU ein Flaschenhals bei der Strafverfolgung….
Ein Hauch von Hyperinflation weht durch die Niederlande, denn die ABN Amro, immerhin die drittgrößte Bank des Landes, erhöht für einen Teil ihrer Kunden die…
Die EU-Kommission will ihren Kampf gegen die Geldwäsche verschärfen. Dazu hat sie den Aufbau einer europaweiten Anti-Geldwäsche-Behörde angeregt. Ihre Aufgabe wird es sein, den Kapitalfluss…
Die EU hat nun die ohnehin bekannten Pläne zur Reduzierung der Bargeldobergrenze bekannt gegeben. Die EU-Kommission möchte die Grenze eines Handels, bis zu der mit…
